В Самаре таможня задержала вывозившего в Турцию 243 тысячи долларов бизнесмена

Сотрудниками Самарской таможни и Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ульяновской области выявлена схема незаконного вывода крупных денежных средств за пределы Российской Федерации.

В процессе расследования установлено, что руководитель коммерческой организации осуществлял переводы значительных сумм иностранной валюты на счета турецких юридических лиц по фиктивным внешнеэкономическим договорам. Перечисленные денежные средства, по предварительным данным, предназначались...