Банк России усилил контроль за крупными наличными транзакциями

Банк России усиливает контроль за крупными наличными операциями в связи с ростом спроса на наличные. Екатерина Казак из Cyberbird Fintech Group отмечает, что подозрения вызовут транзакции, значительно отличающиеся от привычного финансового поведения клиентов.

Банк России усиливает мониторинг крупномасштабных наличных операций. Всем финансовым учреждениям рекомендовано ежедневно анализировать не только объемы, но и экономическую обоснованность внесения наличных средств, сообщает генеральный...