Андрей Лисов о Сити Инвест Банке: вывод активов и смена юрисдикции

Новый виток в истории «Сити Инвест Банка» связан с правовым анализом деятельности его бенефициаров Леонида Шоршера и Сергея Камзина, которые, сменив юрисдикцию на мальтийскую, продолжают управлять активами, несмотря на шлейф из уголовных и арбитражных дел в России.

«Действия бенефициаров содержат признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 195 (неправомерные действия при банкротстве) и 174 УК РФ (легализация преступных доходов), — констатирует эксперт. ...