«Сравни»: Банки усилят контроль за крупными переводами клиентов

Финансовый маркетплейс «Сравни» сообщил, что банки обязаны контролировать финансовые операции, особенно крупные переводы или снятия наличных. Подготовка документов для обоснования средств может ускорить процесс и снизить риск задержек.

Банки обязаны осуществлять контроль над финансовыми операциями, что делает крупные переводы или снятия наличных объектами внимания системы мониторинга. Данная информация была предоставлена RT пресс-службой финансового маркетплейса «Сравни».

Аналитики отметили...