Прозрачные операции: какие переводы считаются подозрительными с января

С 1 января российские банки усиливают контроль за денежными операциями граждан в соответствии с обновленными правилами Центробанка и Росфинмониторинга. О том, какие онлайн-переводы попадают под категорию подозрительных, рассказало агентство «ПРАЙМ».

Как пояснила аналитик Гаянэ Замалеева, ключевая перемена заключается в переходе к анализу всей финансовой стратегии пользователя, а не проверке каждой транзакции по отдельности.

Теперь система изучает общую логику перемещения средств...