Мошенники в Казахстане отмыли 24 млрд тенге за год с помощью дроп-карт

Мошенники в Казахстане отмыли при помощи современных технологий крупную сумму денег: правоохранительные органы выявили более 6 тыс. дроп-карт, сообщает «Бриф24». Как уточнили в пресс-службе республиканского агентства по финансовому мониторингу, чаще всего картами владели иностранные граждане, а также безработные, студенты, пенсионеры и граждане, стремящиеся к быстрому и легкому заработку. За 2024 год мошенники отмыли при помощи дроп-карт 24 млрд тенге. Схема позволяет скрыть другие преступления: торговлю наркотиками...