ЦБ будет следить за денежными переводами россиян

Банк России и Росфинмониторинг совместно с банками и экспертами разрабатывают платформу, которая будет выявлять подозрительные денежные операции. Об этом сообщает РБК.

По словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, это позволит выявлять клиентов-дропперов, которые выступают посредниками в теневом бизнесе.

Отдельные банки уже начали работу над контролем онлайн-транзакций. Но пока что данная система не является совершенной, так как тот самый дроп открывает счета в нескольких банках.