Новая платформа Банка России: борьба с незаконными операциями по картам

Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для банков, чтобы выявлять и блокировать подозрительные операции частных лиц, связанных с нелегальными финансовыми схемами. Новая система будет отличаться от "Знай своего клиента" и охватит физические лица.

Банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, кредитными учреждениями и экспертами активно работает над созданием платформы, предназначенной для предоставления банкам данных о подозрительных финансовых действиях частных лиц.