Задержаны теневые банкиры, провернувшие операции на миллиард рублей в Ленобласти

Использованы материалы: МВД РФ

В Ленинградской области оперативникам пришлось выламывать дверь дома, в котором прятались теневые банкиры, провернувшие операций на миллиард рублей.

"Злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения"...