В список подозрительных операций хотят внести критерии по сделкам с золотом

ЦБ РФ планирует внести критерии по сделкам с золотом в перечень признаков подозрительных операций для банков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Регулятор выделил три критерия, когда покупку физлицом драгметаллов в слитках можно отнести к подозрительной. Первым признаком является «однонаправленный характер»: то есть покупатель приобретает слитки, но не продает, либо продает в гораздо меньшем объеме, чем покупает.