Опасно! Финразведка назвала топ-5 угроз финансовой безопасности России

Росфинмониторинг назвал пять ключевых рисков и угроз финансовой безопасности России. Это телефонные мошенники, экстремисты и террористы, пирамиды, а также теневые схемы с обналичкой и драгметаллами. Несмотря на принимаемые государством меры противодействия, эти угрозы заметно усилились, сказано в годовом отчете ведомства (есть в редакции aif.ru).

На первое место финразведка поставила теневые схемы, связанные с транзитом и обналичиванием денег. В них участвуют так называемые «дропы», то есть подставные лица.