ЦБ отозвал лицензию тульского "Телекоммерц Банка" и ввел ограничения по "ОФК Банку"

Банк России с 21 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского «Телекоммерц Банка», сообщается на сайте ЦБ.

Регулятор отмечает, что в деятельности данного банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, также финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, которые подлежат обязательному контролю.