Теневые банкиры нелегально вывели из России более 750 миллионов рублей

Свыше 750 миллионов рублей вывела за рубеж по нелегальному каналу группа теневых банкиров из Московского региона.

"Установлено, что злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. По предварительным данным, за пределы России незаконно выведено свыше 750 миллионов рублей", – сообщили интернет-порталу "Подмосковье сегодня" в МВД.