Законопроект о лимите переводов для подозрительных клиентов внесли в Госдуму

Банки с 1 марта 2028 года могут начать ограничивать операции клиентам, которых заподозрят в сомнительных переводах. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. В пояснительной записке к законопроекту авторы отметили, что теневой финансовый сектор все чаще использует переводы между физлицами для обхода контроля. Недобросовестные участники нередко дробят операции сразу в 30 банках...