Финансист Китайчук назвал признаки подозрительных для банков переводов

Антифрод-системы банков оценивают все обстоятельства транзакции, включая комментарий к переводу, рассказал в интервью «360» банкир и финансист-международник Виталий Китайчук.

«Проверяется не только текст комментария, но и обстоятельства операции», — сказал он.

Китайчук пояснил, что к подозрительным операциям система может отнести переводы нетипичных сумм, получатели из мошеннических баз. Кроме того, антифрод может отреагировать на время и частоту операций и признаки взлома доступа, рассказал эксперт.