Эксперт Агабаев объяснил, когда банк заподозрит мошенничество

Эксперт Роман Агабаев рассказал о сигналах для банков при крупном внесении наличных: соответствие профилю клиента и источникам доходов. Георгий Камнев предостерегает от шуток в комментариях к переводам для избежания подозрений.

Эксперт в области предотвращения финансового и цифрового мошенничества, Роман Агабаев, сообщил, что большая сумма наличных по своей сути не должна вызывать у банка подозрения. Главное значение имеет соответствие проводимой операции профилю клиента.

В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметил...