ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных

Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели", - говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что кредитным организациям предложено ежедневно анализировать операции клиентов...