Красный флаг: стало известно, какие переводы вызывают подозрения у банков

В России нет ограничений на сумму банковских переводов, но некоторые операции могут вызвать у банков подозрения. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.

По ее словам, крупные операции подлежат обязательному контролю, но это не означает их блокировку.

«Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте, попытки обойти лимиты дроблением крупных сумм», — пояснила эксперт.