В Петербурге организаторы подпольного банка заработали 38,5 миллионов рублей

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность подпольного банка. Через теневых банкиров прошло минимум 250 млн рублей.

По данным следствия, три жительницы Северной столицы в возрасте 48-55 лет выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. Женщины проводили сомнительные транзакции, координировали движение денег через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, которые хотели снизить налоговые обязательства.

С 2022 по 2025 год банкиры...