Фінмоніторинг по-новому: держава змінює алгоритм виявлення підозрілих трансакцій

З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який суттєво змінює підхід до виявлення ризикових операцій та взаємодії між контролюючими органами. Про це написала Ніна Южаніна. ►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини Хронологія У 2025 році ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ підписали тристоронній Меморандум про співпрацю. Тоді йшлося про посилення обміну інформацією, створення спільних робочих груп та координацію дій у боротьбі з фінансовими злочинами.