Росфинмониторинг предложил ограничить внесение валюты через банкоматы

Росфинмониторинг сообщил о рисках использования банкоматов в схемах отмывания доходов. Предлагается ограничить внесение валюты физлицами до 1 млн рублей в месяц. В ходе оценки 2022 года выявлены случаи использования подставных лиц для открытия счетов.

В процессе внесения наличных средств через банкоматы может возникать опасность, что злоумышленники будут использовать этот метод в схемах легализации доходов, полученных из нелегальных источников. Об этом РБК сообщили в Росфинмониторинге,...