В Новосибирске задержали группу теневых банкиров с оборотом более 2 млрд рублей

Сотрудники полиции Новосибирской области совместно с бойцами Росгвардии задержали восемь человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Большинство фигурантов были задержаны в Новосибирске, еще двоих оперативники нашли и доставили из Ялты в Республике Крым. По предварительным данным, группа действовала в 2023–2024 годах. Злоумышленники предлагали коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого они создали и использовали не менее тридцати фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц.