Какие суммы переводов считаются подозрительными

Согласно рекомендациям Банка России, банки обязаны тщательно следить за операциями, связанными со списанием и зачислением средств, особенно если суммы превышают 100 тысяч рублей в сутки или 1 миллион рублей в месяц. Но сама по себе крупная сумма перевода не является единственным признаком того, что операция может быть подозрительной, сообщает ИА DEITA.RU. Как рассказала аналитик портала «Банки.ру» Эряния Бочкина, в рамках регулирования и мониторинга финансовых операций банки ориентируются на ряд параметров...