Экономист Кузнецова: банки стали тщательнее проверять крупные переводы

Финансист, экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова рассказала, что российские банки всё чаще запрашивают дополнительные данные и приостанавливают переводы, включая операции «самому себе», если дело касается сумм от 200 тыс. рублей и выше.

Алгоритмы фиксируют нетипичное поведение: крупный перевод без истории, резкое движение средств или «молчание» счёта, поделилась она с «Газетой.Ru».

«Банки вынуждены выполнять эту рутину и проверять всё...