С 1 января 2026 года Центробанк расширил перечень признаков потенциальных мошеннических операций

С 1 января 2026 года Центробанк расширил перечень признаков потенциальных мошеннических операций.

Теперь банки обязаны приостанавливать переводы для проверки уже по 12 критериям вместо текущих шести.

Раньше банк мог приостановить перечисление денег, если получатель находится в банковской базе подозрительных операций или перевод отправляется на счёт, ранее использовавшийся мошенниками. Или операция выглядит нетипично для клиента.

В обновленный список подозрительных операций сейчас вошли...