Банки стали блокировать переводы по новым причинам

Российские банки обязаны отслеживать операции своих клиентов с целью выявления возможных мошеннических схем и при необходимости приостанавливать подозрительные транзакции. Эти требования устанавливает Центральный банк России, сообщает ИА DEITA.RU, С января этого года перечень признаков был значительно расширен и теперь включает двенадцать различных оснований для усиленного контроля за денежными переводами. Эти изменения закреплены приказом Банка России от 5 ноября 2025 года. Одним из причин для...