Фінмоніторинг виявив рекордну кількість сумнівних операцій на чверть трильйона гривень

Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про безпрецедентне зростання ефективності у боротьбі з «тіньовою» економікою. За 11 місяців поточного року відомство передало правоохоронцям матеріали щодо підозрілих фінансових операцій на загальну суму майже 250 млрд грн. Цей показник у чотири рази перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін 9 грудня у Facebook. Масштаби аналізу та зміна стратегії Щоб виявити такий обсяг сумнівного капіталу...