В 2024 году преступники использовали 6,2 тысяч «дроп-карт» для отмывания доходов

В прошлом году преступники использовали 6,2 тыс. «дроп-карт» для отмывания доходов, а общая сумма оборота по ним достигла 24 млрд. тенге, сообщает Агентство по финмониторингу.

«”Дропперы” – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов. Чаще всего “дроп-карты” применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями», — поясняют в ведомстве.

По данным агентства...