ЦБ и Росфинмониторинг создадут платформу для контроля над переводами россиян

Центральный банк (ЦБ) и Росфинмониторинг совместно разрабатывают платформу, которая будет передавать банкам информацию о подозрительных переводах россиян для борьбы с дропперами, то есть подставными лицами, используемыми мошенниками, чтобы выводить деньги с банковских карт. Об этом 25 декабря сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных...