ЦБ РФ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян

Банк России вместе с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля.

Речь идёт о клиентах-дропах или дропперах - тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов...