ЦБ и Росфинмониторинг готовят платформу по контролю за переводами россиян

Центральный банк РФ и Росфинмониторинг создают платформу для выявления россиян-дропов, через карты которых проходят сомнительные операции. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Информацию о таких лицах будут централизованно передавать в банки для блокировки их активности. 

— Система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов.