ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с драгметаллами

Центральный банк России намерен ввести дополнительные критерии для контроля банками операций с драгоценными металлами, осуществляемыми как физическими, так и юридическими лицами. Эта мера рассматривается в рамках «антиотмывочных» инициатив регулятора. ЦБ инициировал изменения в положение 375-П, где содержится перечень признаков сомнительных операций, передает РБК в понедельник, 20 мая. На основе этого документа участники рынка будут оценивать, несут ли действия клиента риски обналичивания или отмывания денег.