Роскачество: российские банки блокируют подозрительные переводы физлиц

Если у банка возникнет подозрение, что перевод физлица нелегален, он заблокирует транзакцию. Об этом заявили в Роскачестве. Сомнительные операции банки начали замораживать с 2024 года. Основные причины остановки перевода перечислила «Лента.ру». «Банки обязаны принимать меры для защиты своих клиентов от незаконных действий, таких как кража личных данных, подделка документов и так далее. Заблокированные переводы могут быть результатом работы автоматических систем обнаружения подозрительной активности или ручной проверки операций...