В Карелии бизнесмен выводил деньги за границу с помощью подложных документов

Сотрудники ФСБ выяснили, что руководитель ООО «Карелия ДСП» был причастен к переводу более 200 миллионов рублей на банковские счета людей, зарегистрированных в Турции. При этом банку, где компания получала кредиты, он предоставлял документы с заведомо ложными сведениями по реализации внешнеторговых контрактов на закупку оборудования для обработки древесины.

Уголовное дело было возбуждено на основании данных, полученных подразделением дознания Карельской таможни. Суд прошел в Москве. Руководитель был признан виновным...