Пензенская коммерческая организация незаконно вывела за рубеж более 6,7 млн рублей

Пензенская коммерческая организация незаконно вывела за рубеж более 6,7 млн рублей

Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск о взыскании с коммерческой организации более 6,7 млн рублей, которые были незаконно выведены за рубеж

В 2023 году фирма заключила контракт на поставку контейнеров, перечислив иностранному поставщику денежную сумму в размере более 6,7 млн рублей. Но сам товар в РФ так и не был поставлен, а покупатель не предпринял никаких мер по возврату денег. Истинная цель сделки - незаконный вывод денег за рубеж.