В Пензе осудили группу фальшивых банкиров

Ленинский районный суд Пензы вынес приговор четверым местным жителям за организацию нелегального банка. Преступники занимались подделкой документов и отмыванием денег.

Организованная группа начала действовать в 2013 году. Её руководитель, зная о потребности некоторых предпринимателей в нелегальных банковских операциях, создал целую сеть для проведения теневых сделок. Цель — помочь клиентам уклоняться от налогов, получать неучтённый нал и скрывать финансовые операции от государства.
...