В Пензе вступил в силу теневым банкирам, отмывшим 2,8 млрд рублей

В Пензе вступили в силу после рассмотрения апелляций и кассаций приговоры участникам теневой банковской схемы по отмыванию денег. Об этом 7 августа 2025 года сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

История преступной группировки началась в 2009 году. Целью преступников было скрытие от государства финансовых операций, помощь в уклонении от налогов. Преступники, а их в группе было более 20, создали около 80 фиктивных компаний («технических фирм»). Клиенты переводили деньги на счета этих фирм...