В Пензе ОПГ заработала более 100 млн рублей на незаконной банковской деятельности

Четырех участников организованной группы вынесли приговор за осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юридического лица, легализацию денег, приобретенных в результате совершения преступления, фальсификацию доказательств по гражданскому делу и подделку документов (п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 303, ч. 1 ст. 327 УК РФ).