В Пензе участники нелегального банкинга заработали 109 миллионов рублей

В Пензе раскрыта масштабная схема нелегального банкинга. Её участники — две женщины и двое мужчин в возрасте от 39 до 55 лет.

Дельцов обвиняли в проведении нелегальных финансовых операций на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Организации обращались к ним для проведения денежного транзита и обналичивания средств. Финансовая «прачечная» работала с 2013 года по 2017 год. За это время криминальный квартет незаконно заработал свыше 109 миллионов рублей.

В ходе расследования было установлено...