В Пензе ОПГ удалось заработать 21 млн рублей на незаконной банковской деятельности

Прокуратура Пензенской области завершила расследование уголовного дела в отношении пятерых участников ОПГ, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности

Следствием установлено, что фигуранты дела оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств, при этом не имея лицензии на осуществление банковской деятельностью. Для своей работы они использованы расчетные счета 96 компаний, зарегистрированных на подставных лик.