В Пензе члены ОПГ заработали 21 миллион рублей

В Пензе завершено расследование уголовного дела о   незаконной банковской деятельности. Его подробности в Следкоме раскрыли 27 ноября 2024.

По версии следствия, не позднее 20 февраля 2021 наш земляк создал организованную преступную группу. Ее члены сформировали не менее 96 «технических» фирм с дистанционным банковским обслуживанием. В банки направлялись поддельные распоряжения о переводе денежных средств. За услуги в виде обналичивания была установлена комиссия в размере не менее 6% от сумм, поступивших на банковские счета.