Вынесен приговор за незаконные валютные операции на 55 млн рублей в Новосибирске

Также обвиняемые уклонялись от уплаты таможенных платежей.

В Новосибирске завершилось рассмотрение дел о незаконных валютных операциях и уклонение от уплаты таможенных платежей.

С июня 2017 по ноябрь 2022 года 16 сотрудников компании осуществляли валютные переводы на счет японского банка. Они объясняли это закупками для личных нужд автомобилей и мотоциклов. Перевод валюты совершался на счета нескольких нерезидентов, а кредитной организации сообщали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода средств.