Откуда деньги? Что делать, если банк требует раскрыть источники дохода

Человек несёт деньги в банк, чтобы открыть вклад. Казалось бы, какие могут быть проблемы? Однако не всё так просто. Узнав о крупной сумме, банк захочет узнать, откуда она у вас. И даже если вам удалось положить деньги на счёт, проблемы могут возникнуть, когда вы захотите их снять. Можно ли отказаться от разъяснений и на какие меры в таком случае может пойти банк?

Подтвердите, пожалуйста, происхождение денег. Фото: freepik.com

Федеральный закон № 115-ФЗ обязывает банки проверять источники доходов клиентов.