Мосбиржа выявила схему отмывания денег с «разгоном через Telegram»

Московская биржа раскрыла вероятную схему отмывания денег нелегальными обменниками криптовалют через свою инфраструктуру, пишут «Ведомости». О ней рассказала управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова.

Юрлицо открывает брокерский счет и приобретает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, после чего цена этих активов разгоняется через каналы в Telegram, описала схему Грекова. После этого юрлицо по договору купли-продажи, но без реальной оплаты передает...