США звинуватили біткоїн-біржу KuCoin у відмиванні $9 млрд – ForkLog UA

Федеральна прокуратура США звинуватила криптовалютну біржу KuCoin і двох її засновників у відмиванні $9 млрд.

За даними влади, засновники платформи Чун (Майкл) Ган і Ке (Ерік) Танг із 2017 до 2023 року не впроваджували KYC/AML-процедури, хоча обслуговували понад 30 млн клієнтів. Згодом ідентифікація та верифікація не поширювалися на вже наявних користувачів.

Таким чином, біржу фактично «використовували для відмивання доходів від підозрілої та злочинної діяльності, включно з порушенням санкцій...