Юрист Хаминский: определенные операции с наличными вызовут вопросы у банков

© Наталья Селиверстова/РИА "Новости"

Российские банки обращают повышенное внимание на некоторые операции граждан с наличными деньгами. Об этом РИА Новости рассказал юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

Он пояснил, что у банков вызывает подозрение определенное сочетание признаков. Например, физическое лицо вносит в течение 30 дней наличные на сумму от 5 млн с последующим переводом в течение короткого срока значительной части этих денег за границу. Либо аналогичный...