"Ъ": в Москве арестовали трех участников схемы вывода 30 млрд рублей через Qiwi

В Москве задержаны три человека, подозреваемые в участии в схеме вывода из страны более 30 млрд рублей через систему Qiwi. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Речь идет о руководителях и владельцах группы компаний "Интерком" Григории Кисильгофе и Денисе Ли, а также о Александре Михальчуке, связанном с терминальным бизнесом и дилерскими сетями сотовых операторов.

По данным МВД, они являлись банковскими платежными агентами, через которых в 2022–2023 годах...