Адвокат Барканов: Перевод с фразой «за квартиру» может заинтересовать налоговую

Банки применяют специальные фильтры для проверки денежных переводов частных лиц на признаки коммерческой деятельности, рассказал адвокат Александр Барканов.

«Сам по себе заем и возврат долга, соответственно обозначенные плательщиком в пояснениях к переводу, – не крамола, но если такие переводы неоднократны и носят регулярный характер, суммы превышают установленный договором лимит в десять тысяч рублей, для которого письменного договора займа не требуется, это может вызвать небезосновательное подозрение банка...