Центробанк РФ рекомендовал банкам проверять клиентские операции с наличными

Центральный банк России рекомендовал финансовым организациям усилить контроль за внесением крупных сумм наличных из-за рисков отмывания средств, сообщает «Царьград». Регулятор предложил банкам уделять повышенное внимание операциям по внесению значительных сумм наличных денег. Такие средства могут использоваться для легализации доходов, полученных преступным путем, а также для других незаконных действий. Финансовым организациям рекомендовано ежедневно анализировать клиентские операции. Особый контроль должен применяться как к физическим...