Скинул деньги на карту – к тебе уже идут: ФНС следит за каждым рублем – как избежать проверок налоговой

ФНС следит за каждым рублем: какие денежные переводы насторожат систему.

С 2027 года Центробанк и ФНС объединят базы данных, а алгоритм будет автоматически анализировать банковские переводы физлиц, выявляя признаки скрытого бизнеса.

Подозрения вызывают:

— Массовость. Переводы от 20–30 разных людей регулярно.

— Регулярные одинаковые суммы. Например, по 3–5 тыс. руб.

— Входящие и исходящие потоки. Когда деньги сразу пересылаются другим.

Счет помечается «флажком»...